被控涉诈，可能被美国制裁，柬埔寨副总理苏速卡重金聘律师抗辩！其曾参股陈志金贝集团，工作职责为打击网诈和人口贩卖

每经编辑｜张锦河    

红星新闻6月18日报道，据美国司法部最新披露的两份文件显示，柬埔寨副总理兼内政部长苏速卡已聘请两家美国律师事务所，花费28.5万美元帮助应对针对他的指控进行抗辩。针对涉诈指控，苏速卡坚决予以否认。

柬埔寨副总理兼内政部长苏速卡

柬埔寨内政部发言人杜速克表示，苏速卡过去与陈志仅为正常的社交关系，不应对陈志的违法行为承担责任。苏速卡聘请律师目的是为了保护其个人、内政部以及柬埔寨的声誉免受所谓的“诽谤性指控”。

柬埔寨商务部注册记录显示，苏速卡曾与陈志同为金贝集团的股东。去年，美国和英国联合对太子集团、陈志、金贝集团等进行制裁，指控其参与网络诈骗、人口贩卖等犯罪活动。

据新华社6月17日报道，2016年，陈志指挥柬埔寨安徽总商会会长刘忍等人在柬埔寨创立金贝集团，运营多个网络赌博平台，对我境内公民大肆招赌吸赌。刘忍已于日前从柬埔寨金边押解回国。

受雇于苏速卡的美国西顿律师事务所（Seiden Law）提交的文件显示，苏速卡自5月6日开始聘请该律师事务所协助其与美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）及国会审查委员会进行沟通，以应对美国国会正审议的H.R. 5490法案（即《瓦解外国诈骗集团法案》），防止被错误列入该项针对网络诈骗的制裁拟定名单中，服务费用为15万美元。

据悉，该法案已将苏速卡、洪托以及其他几位与柬埔寨有关联的个人和实体拟定纳入制裁名单。据报道，洪托是柬埔寨首相洪玛奈的表弟。5月初，洪托承认自己持有与网络诈骗和洗钱有关的一家数字支付平台（Huione Pay）30%的股份，该平台已受美国制裁。不过，他在声明中称，自己没有管理Huione Pay的业务运营，“也从未从该公司获得任何利润、股息或资产”。

尼尔森·穆林斯律师事务所（Nelson Mullins）提交的文件显示，苏速卡自5月14日聘请该律师事务所为自己提供服务，以支持其在美期间的外交活动，包括但不限于与国会议员、行政部门官员和媒体进行沟通，并协助促进其与美国政府的关系，服务费用为13.5万美元。该律所表示，这项合作的结束时间将在7月底。

这两家律师事务所的服务费用均由一个名为“桑博”（Sambo Samphors）的第三方代理人代为支付。

据报道，苏速卡今年45岁，从2023年继承其父亲苏庆的职务，担任柬埔寨副总理兼内政部长，目前全权负责柬埔寨打击网络诈骗犯罪和人口贩卖活动。

据央视新闻报道，1月7日，在柬埔寨有关部门支持配合下，公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）从柬埔寨金边押解回国。这是中柬执法合作取得的又一重大战果。

经查，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前，陈志已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。

公安部有关负责人表示，公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员，坚决将在逃人员缉捕归案。公安机关正告犯罪分子，认清形势、悬崖勒马，立即投案自首，争取宽大处理。

陈志

陈志（Chen Zhi）为“太子集团（Prince Group Holding）”创办人之一，公开资料显示，他于2009年进入柬埔寨市场，2015年正式成立“太子集团”，短短十年间打造出涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多领域的商业版图。集团旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等知名子公司。

编辑|张锦河 杜恒峰

校对|程鹏

封面图来源：红星新闻

每日经济新闻综合自红星新闻、央视新闻